（原标题：杭州华旺新材料科技股份有限公司对于召开2025年第一次临时鼓吹大会的见知）

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-082

杭州华旺新材料科技股份有限公司对于召开2025年第一次临时鼓吹大会的见知

伏击本色教唆： - 鼓吹大会召开日历：2025年1月8日 - 本次鼓吹大会收受的蚁集投票系统：上海证券交游所鼓吹大会蚁集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓吹大会类型和届次：2025年第一次临时鼓吹大会 - 鼓吹大会召集东说念主：董事会 - 投票风物：本次鼓吹大会所收受的表决风物是现场投票和蚁集投票相荟萃的风物 - 现场会议召开的日历、时期和所在：2025年1月8日14:00，浙江省杭州市临安区青山湖街说念滨河北路18号公司会议室 - 蚁集投票的系统、起止日历和投票时期：上海证券交游所鼓吹大会蚁集投票系统，2025年1月8日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案1：《对于2025年度对外担保瞻望额度的议案》 - 议案2：《对于开展单据池业务的议案》 - 议案3：《对于央求2025年度银行授信额度的议案》 - 议案4：《对于瞻望2025年过活常关联交游的议案》 - 议案5：《对于变更部分回购股份用途并刊出的议案》 - 议案6：《对于减少注册老本并改进的议案》

三、鼓吹大会投票防护事项 - 本公司鼓吹通过上海证券交游所鼓吹大会蚁集投票系统应用表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 执有多个鼓吹账户的鼓吹，可应用的表决权数目是其名下一说念鼓吹账户所执疏通类别浅显股和疏通品种优先股的数目总额。 - 统一表决权通过现场、本所蚁集投票平台或其他风物叠加进行表决的，以第一次投票效用为准。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限连累公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会，并不错以书面体式交付代理东说念主出席会议和参预表决。 - 公司董事、监事和高等处理东说念主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记按序 - 登记风物：法东说念主/其他组织鼓吹应由法定代表东说念主/追究东说念主或者董事会、其他有策划机构决议授权和交付的代理东说念主出席会议。个东说念主鼓吹躬行出席会议的，应出示本东说念主身份证或其他约略标明其身份的灵考据件或证实注解、股票账户卡复印件；交付代理他东说念主出席会议的，应出示本东说念主灵验身份证件、鼓吹授权交付书。 - 现场登记时期：2025年1月7日上昼9:00-11:00，下昼14:00-17:00 - 登记所在及授权交付书投递所在：浙江省杭州市临安区青山湖街说念滨河北路18号公司会议室。

六、其他事项 - 相关东说念主：陈蕾 - 相关电话：0571-63750969 - 传真号码：0571-63750969 - 电子邮箱：hwkjdmb@huawon.cn - 与会鼓吹食宿和交通费自理，会期半天。