（原标题：2024年第三次临时推动大会方案公告）

证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-072 债券代码：118027 债券简称：宏图转债

航天宏图信息技巧股份有限公司 2024年第三次临时推动大会方案公告

本公司董事会及合座董事保证公告本色不存在职何格外记录、误导性呈报大致首要遗漏，并对其本色的实在性、准确性和竣工性照章承担法律攀扯。

紧迫本色教唆： ?本次会议是否有被否方案案：无

一、会议召开和出席情况 （一）推动大会召开的时刻：2024年 12月 23日 （二）推动大会召开的方位：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1号楼 5层公司会议室 （三）出席会议的往日股推动、极度表决权推动、规复表决权的优先股推动十分抓有表决权数目的情况： | 1、出席会议的推动和代理东谈主东谈主数|205| | ---|---| | 往日股推动东谈主数|205| | 2、出席会议的推动所抓有的表决权数目|80,272,093| | 往日股推动所抓有表决权数目|80,272,093| | 3、出席会议的推动所抓有表决权数目占公司表决权数目的比例（%）|30.8530| | 往日股推动所抓有表决权数目占公司表决权数目的比例（%）|30.8530| （四）表决姿首是否得当《公司法》及公司王法的规则，大会主抓情况等。 本次推动大会接受现场投票和鸠合投票相聚合的姿首召开，会议由副董事长廖通逵先生赞助，本次会议的召集、召开设施得当《公司法》、《证券法》、《公司王法》的规则。 （五）公司董事、监事和董事会布告的出席情况 1、公司在职董事 9东谈主，出席 9东谈主； 2、公司在职监事 3东谈主，出席 3东谈主； 3、董事会布告王奕翔先生出席了本次会议；部分高等处理东谈主员列席了本次会议。

二、议案审议情况 （一）非积蓄投票议案 1、议案称号：《对于加多公司标的范围并矫正的议案》 审议效果：通过 表决情况： 推动类型 得意 反对 弃权 票数 比例 （%）票数比例 （%） 往日股 79,937,390 99.5830 249,185 0.3104 85,518 0.1066 （二）对于议案表决的琢磨情况诠释 本次会议议案 1为极度方案议案，已赢得本次出席推动大会的推动或推动代理东谈主所抓表决权的 2/3以上通过。

三、讼师见证情况 1、本次推动大会见证的讼师事务所：北京市君泽君讼师事务所 讼师：文新祥、吕文采 2、讼师见证论断倡导： 本所讼师以为，公司本次推动大会的召集和召开设施、出席会议东谈主员的经验、召集东谈主经验、本次推动大会的表决设施和表决效果关系事宜得当关系法例和公司王法的规则，出席本次推动大会的东谈主员经验和召集东谈主经验正当灵验，本次推动大会的表决设施和表决效果正当灵验。

特此公告。 航天宏图信息技巧股份有限公司董事会 2024年 12月 24日