齐备2024年10月17日收盘，金钟股份(301133)报收于21.99元，着落1.17%，换手率5.66%，成交量1.98万手，成交额4399.15万元。

当日关心点交：金钟股份主力资金净流出391.24万元，占总成交额8.89%。公：金钟股份冷落向下修正“金钟转债”转股价钱，需提交鼓动大会审议。股：2024年第一次临时鼓动大会将于2024年11月7日召开，审议转股价钱修正议案。交游信息汇总

金钟股份2024-10-17信息汇总交游信息汇总资金流向当日主力资金净流出391.24万元，占总成交额8.89%；游资资金净流出4.98万元，占总成交额0.11%；散户资金净流入396.22万元，占总成交额9.01%。

公司公告汇总第三届董事会第十一次会议决策公告

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2024-058 债券代码：123230 债券简称：金钟转债

广州市金钟汽车零件股份有限公司第三届董事会第十一次会议于 2024年 10月 17日以现场荟萃通信的面孔召开。本次会议应出席董事 7东谈主，本体出席董事 7东谈主，由董事长辛洪萍先生主执。会议审议通过以下议案：

审议通过《对于董事会冷落向下修正“金钟转债”转股价钱的议案》自 2024年 9月 19日至 2024年 10月 17日，公司股票已出现贯穿三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱 28.88元/股的 85%（即 24.55元/股）的情形，触发“金钟转债”转股价钱向下修正条目。为保护投资者职权，优化公司成本结构，救助公司永恒发展，公司董事会冷落向下修正“金钟转债”转股价钱，并将该议案提交公司鼓动大会审议。董事会提请鼓动大会授权董事会全权办理本次向下修正“金钟转债”转股价钱的相劳动宜。表决后果：5票容许，0票反对，0票弃权，2票躲闪。

本议案尚需提交 2024年第一次临时鼓动大会审议，并经出席会议的鼓动所执表决权的三分之二以上通过。

审议通过《对于提请召开 2024年第一次临时鼓动大会的议案》

公司定于 2024年 11月 7日召开 2024年第一次临时鼓动大会，对本次会议尚待提交鼓动大会审议的议案进行审议。表决后果：7票容许，0票反对，0票弃权。对于召开2024年第一次临时鼓动大会的见知

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2024-060 债券代码：123230 债券简称：金钟转债

广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议决定于2024年11月7日（星期四）召开公司2024年第一次临时鼓动大会，现将本次会议关连事项见知如下：

召开会议的基本情况鼓动大会届次：2024年第一次临时鼓动大会。鼓动大会的召集东谈主：公司董事会。会议召开的正当、合规性：本次鼓动大会会议召开相宜关连法律、行政法则、部门规章、模范性文献、深圳证券交游所业务司法和《公司规矩》的设施。会议召开的日历、技巧：现场会议：2024年11月7日（星期四）下昼14:30收罗投票技巧：通过深圳证券交游所交游系统进行收罗投票的具体技巧：2024年11月7日上昼9:15-9:25，9:30-11:30和下昼13:00-15:00；通过深圳证券交游所互联网系统投票的具体技巧为：2024年11月7日上昼9:15至下昼15:00的苟且技巧。会议的召开面孔：本次会议汲取现场表决与收罗投票相荟萃的面孔召开。会议的股权登记日：2024年10月31日（星期四）。出席对象：齐备2024年10月31日下昼收市时在中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司登记在册的公司整体鼓动。上述公司整体鼓动均有权出席本次鼓动大会，弗成躬行出席会议的鼓动不错书面风物托付代理东谈主出席并干预表决，代理东谈主无须是本公司的鼓动。公司董事、监事和高档科罚东谈主员；公司遴聘的讼师；左证相干法则应当出席鼓动大会的其他东谈主员。

会议场所：公司会议室。

会议审议事项

本次会议审议议案提案编码 | 提案称呼 | 备注100 | 总议案：除积攒投票提案外的系数提案 | √1.00 | 《对于董事会冷落向下修正“金钟转债”转股价钱的议案》 | √各议案露馅的技巧和露馅媒体：上述议案还是公司第三届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司同日露馅于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相干公告。上述议案进行表决时，执有公司“金钟转债”的鼓动应当躲闪表决。上述议案为绝顶决策事项，须经出席会议的鼓动所执有用表决权的三分之二以上通过。

本次鼓动大会一起议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高档科罚东谈主员以及单独大概所有执有本公司5%以上股份的鼓动除外的其他鼓动）的投票后果单独统计及露馅。

会议登记等事项

登记面孔：法东谈主鼓动登记：法东谈主鼓动的法定代表东谈主出席的，凭本东谈主身份证、法定代表东谈主身份讲明书或授权托付书、法东谈主单元买卖牌照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法东谈主鼓动托付代理东谈主出席的，凭代理东谈主的身份证、授权托付书、法东谈主单元买卖牌照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。当然东谈主鼓动登记：当然东谈主鼓动躬行出席的，凭本东谈主身份证、证券账户卡办理登记；托付代理东谈主出席的，凭代理东谈主的身份证、授权托付书、托付东谈主的证券账户卡办理登记。他乡鼓动登记：可汲取信函或电子邮件的面孔登记，鼓动请仔细填写《鼓动参会登记表》（附件3），以便登记证实。信函或电子邮件请于2024年11月5日下昼17:00前投递或发送至公司董事会办公室。邮寄地址：广州市花王人区新华街东风正途西广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会办公室，邮编：510800登记技巧：2024年11月5日，上昼9:00-11:30，下昼14:30-17:00。登记场所：广州市花王人区新华街东风正途西广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会办公室。

注重事项：

以上讲明文献办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席东谈主身份证和授权托付书（附件2）必须出示原件。出席现场会议的鼓动和鼓动代理东谈主请佩带相干证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

干预收罗投票的具体操作经过：本次鼓动大会，公司向鼓动提供收罗投票平台，鼓动不错通过深交所交游系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）干预收罗投票，收罗投票的具体操作经过见附件1。

其他事项

本次会议会期半天。出席会议鼓动的交通、食宿等用度自理。会议洽商面孔：洽商地址：广州市花王人区新华街东风正途西广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会办公室。洽商东谈主：杜晓云邮箱：jinzhongir@jz-auto.net电话：020-86733628-3881出席现场会议的鼓动和鼓动代理东谈主请佩带相干证件原件于会前半小时到会场办理签平直续。

单独大概所有执有公司3%以上股份的鼓动，不错将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。

备查文献

第三届董事会第十一次会议决策。对于董事会冷落向下修正“金钟转债”转股价钱的公告

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2024-059 债券代码：123230 债券简称：金钟转债

绝顶领导：- 自 2024年 9月 19日至 2024年 10月 17日，公司股票已出当今职意贯穿三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱 28.88元/股的85%（即 24.55元/股）的情形，触发“金钟转债”转股价钱向下修正条目。- 经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，公司董事会冷落向下修正“金钟转债”的转股价钱。- 本次向下修正“金钟转债”转股价钱尚需提交 2024年第一次临时鼓动大会审议，并经出席会议的鼓动所执表决权的三分之二以上通过，敬请宏大投资者注重投资风险。

公司于 2024年 10月 17日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《对于董事会冷落向下修正“金钟转债”转股价钱的议案》，关联董事已躲闪表决。齐备本公告露馅日，“金钟转债”的转股价钱为 28.88元/股。为了充分保护投资者职权，优化公司成本结构，救助公司永恒发展，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《对于董事会冷落向下修正“金钟转债”转股价钱的议案》，冷落向下修正“金钟转债”转股价钱，并将该议案提交公司鼓动大会审议。修正后的转股价钱应不低于本次鼓动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一个交游日的公司股票交游均价的较高者。如鼓动大会召开时，上述任一筹划高于本次退换前“金钟转债”的转股价钱（即 28.88元/股），则“金钟转债”转股价钱无需退换。同期，为确保本次向下修正“金钟转债”转股价钱的相劳动宜获胜进行，公司董事会提请鼓动大会授权董事会左证《召募说明书》的设施全权办理本次向下修正“金钟转债”转股价钱的相劳动宜，包括但不限于细目本次修正后的转股价钱、奏效日历以偏激他必要事项。上述授权自鼓动大会审议通过之日起至本次修正相干使命完成之日止。

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