范畴2024年10月24日收盘，惠柏新材(301555)报收于27.88元，着落3.86%，换手率10.35%，成交量2.39万手，成交额6716.34万元。

当日矜恤点交游：惠柏新材主力资金净流出493.99万元，占总成交额7.36%。鞭策：范畴2024年9月30日，惠柏新材鞭策户数为1.09万户，较6月30日减少993户，减幅为8.36%。功绩：2024年第三季度，惠柏新材单季度主营收入4.18亿元，同比高潮30.17%；单季度归母净利润-91.46万元，同比下降105.9%。公告：惠柏新材审议通过多项议案，包括续聘2024年度审计机构、使用闲置资金购买答理居品等。交游信息汇总

惠柏新材2024-10-24信息汇总交游信息汇总资金流向当日主力资金净流出493.99万元，占总成交额7.36%；游资资金净流出587.31万元，占总成交额8.74%；散户资金净流入1081.3万元，占总成交额16.1%。

股本鞭策变化

近日惠柏新材表现，范畴2024年9月30日公司鞭策户数为1.09万户，较6月30日减少993.0户，减幅为8.36%。户均捏股数目由上期的7769.0股增多至8477.0股，户均捏股市值为24.41万元。

功绩表现重心

惠柏新材2024年三季报显露，公司主营收入9.31亿元，同比下降10.22%；归母净利润-537.56万元，同比下降111.67%；扣非净利润-1075.2万元，其中2024年第三季度，公司单季度主营收入4.18亿元，同比高潮30.17%；单季度归母净利润-91.46万元，同比下降105.9%；单季度扣非净利润-382.08万元，欠债率50.47%，投资收益245.11万元，财务用度331.57万元，毛利率9.68%。

公司公告汇总第四届董事会第四次会议决议公告

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届董事会第四次会议于2024年10月22日召开，会议审议通过了以下议案：- 审议通过《对于的议案》，觉得答复内容的确、准确、完好，稳当联系法律法例和《公司限定》的限定。- 审议通过《对于续聘2024年度审计机构的议案》，拟连续遴聘立信管帐师事务所为公司2024年度的财务报表审计和里面遏抑审计机构，聘期一年。- 审议通过《对于2025年度使用闲置自有资金购买答理居品的议案》，拟使用不向上东说念主民币12,800.00万元的闲置自有资金购买安全性高、风险进程较低的答理居品。- 审议通过《对于使用闲置召募资金进行现款科罚的议案》，拟使用最高不向上东说念主民币13,000.00万元的闲置召募资金进行现款科罚，购买安全性高、流动性好的答理居品。- 审议通过《对于使用闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用不向上东说念主民币5,000万元的闲置超募资金暂时补充流动资金。- 审议通过《对于使用超募资金用于历久补充流动资金的议案》，拟使用超募资金东说念主民币3,600.00万元用于历久补充流动资金。- 审议通过《对于变更部分召募资金用途及新增召募资金投资项计算议案》，拟变更部分召募资金用途，将13,475.66万元用于推论新增的募投相貌“新建8.2万吨新式电子专用材料坐褥相貌”。- 审议通过《对于开立召募资金专用账户的议案》，将在联系买卖银行开立召募资金专用账户，对召募资金的存放及使用进行专项科罚。- 审议通过《对于2024年第三季度计提钞票减值准备的议案》，答允计提2024年第三季度各项钞票减值准备净额揣度834.69万元。- 审议通过《对于建议召开公司2024年第三次临时鞭策大会的议案》，将于2024年11月11日召开公司2024年第三次临时鞭策大会。

第四届监事会第四次会议决议公告

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届监事会第四次会议于2024年10月22日召开，应出席监事3名，实质出席监事3名。会议审议通过了以下议案：- 审议通过《对于的议案》。监事会觉得：公司《2024年第三季度答复》客不雅、公允地响应了公司2024年第三季度的财务景况和筹办情况，答复的编制设施、内容与形态稳当联系法律、法例和《公司限定》的限定。答复内容的确、准确、完好，莫得作假记录、误导性论说或要紧遗漏。- 审议通过《对于2025年度使用闲置自有资金购买答理居品的议案》。监事会觉得：在不影响公司平时筹办的情况下，公司使用暂时闲置自有资金购买答理居品有意于普及资金的使用成果，增多资金收益，不存在毁伤公司和鞭策利益的情形。- 审议通过《对于使用闲置召募资金进行现款科罚的议案》。监事会觉得：在保证召募资金投资相貌平时进行、不影响召募资金使用和保证召募资金安全的前提下，公司及全资子公司拟使用闲置召募资金进行现款科罚，稳当联系法律、法例及规范性文献和公司《召募资金科罚轨制》的联系限定，有意于普及公司和子公司召募资金使用成果。- 审议通过《对于使用闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》。监事会觉得：公司本次使用闲置超募资金暂时补充流动资金，稳当联系限定，不存在变相蜕变召募资金使用用途的情形，不影响召募资金投资计算的平时进行，有意于增强公司竞争力和盈利智商。- 审议通过《对于使用超募资金用于历久补充流动资金的议案》。监事会觉得：公司本次使用部分超募资金历久补充流动资金，有意于满足公司流动资金需求，普及召募资金使用成果，裁汰财务资本，不存在变相蜕变召募资金用途的当作，不影响召募资金投资相貌平时推论。- 审议通过《对于变更部分召募资金用途及新增召募资金投资项计算议案》。监事会觉得：公司本次变更部分召募资金用途，是聚拢现时阛阓环境和公司的举座计策布局，并概述接头募投项计算实质推论情况后作出的严慎决定，稳当公司的计策发展诡计及业务布局，有意于普及召募资金的使用成果。- 审议通过《对于2024年半年度计提钞票减值准备的议案》。监事会觉得：公司按照《企业管帐准则》和揣度限定计提钞票减值准备，稳当公司的实质情况，无意愈加公允地响应公司的钞票景况。该事项的联系有计算设施稳当联系法律、法例、规范性文献及《公司限定》的限定。

对于召开2024年第三次临时鞭策大会告知的公告

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-067惠柏新材料科技（上海）股份有限公司对于召开2024年第三次临时鞭策大会告知的公告- 会议届次：2024年第三次临时鞭策大会- 会议的召集东说念主：公司董事会- 会议召开的日历和时辰： - 现场会议召开时辰：2024年 11月 11日（星期一）14:30 - 收集投票时辰：通过深圳证券交游所交游系统进行收集投票的具体时辰为 2024年 11月 11日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时辰为：2024年 11月 11日 9:15至 15:00工夫的苟且时辰。- 会议的召开方式：现场投票与收集投票集合拢- 会议的股权登记日：2024年 11月 5日（星期二）- 会议所在：上海市嘉定区江桥镇博园路 558号第二幢公司会议室- 出席对象： - 在股权登记日捏有公司股份的鞭策或其代理东说念主 - 公司董事、监事和高档科罚东说念主员 - 公司遴聘的讼师过头他联系东说念主员- 会议审议事项： - 《对于续聘 2024年度审计机构的议案》 - 《对于使用超募资金用于历久补充流动资金的议案》 - 《对于变更部分召募资金用途及新增召募资金投资项计算议案》- 现场会议登记当作： - 登记时辰：2024年 11月 8日（星期五）上昼 9:00-11:30，下昼 14:00-17:00 - 登记所在：上海市嘉定区江桥镇博园路 558号第二幢公司会议室 - 登记方式：现场登记、通过电子邮件或传真方式登记- 干涉收集投票的具体操作经由： - 投票代码：351555 - 投票简称：惠柏投票 - 投票时辰：2024年 11月 11日 9:15-9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00- 其他事项： - 揣度地址：上海市嘉定区江桥镇博园路 558号第二幢公司会议室 - 揣度部门：董事会办公室 - 揣度东说念主：郭菊涵、余英 - 电话：021-69116380 - 传真：021-39551870 - 邮编：201812 - 邮箱：IR@wellsepoxy.com- 备查文献： - 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届董事会第四次会议决议 - 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届监事会第四次会议决议

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