（原标题：2024年第二次临时鞭策大会决策公告）

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-066

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2024年第二次临时鞭策大会决策公告

本公司董事会及举座董事保证公告本色不存在职何造作纪录、误导性述说好像紧要遗漏，并对其本色的着实性、准确性和齐备性照章承担法律连累。

紧迫本色提醒： ● 本次会议是否有被否决策案：无

一、 会议召开和出席情况 （一） 鞭策大会召开的时分：2024年 11月 15日 （二） 鞭策大会召开的地方：江苏省泰州市医药高新区泽兰路 18号江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2楼会议室 （三） 出席会议的平素股鞭策、至极表决权鞭策、规复表决权的优先股鞭策过火握有表决权数目的情况： | 1、出席会议的鞭策和代理东谈主东谈主数 | 2、出席会议的鞭策所握有的表决权数目 | 3、出席会议的鞭策所握有表决权数目占公司表决权数目的比例（%） | | --- | --- | --- | | 平素股鞭策东谈主数 | 平素股鞭策所握有表决权数目 | 平素股鞭策所握有表决权数目占公司表决权数目的比例（%） | | 74,110,732 | 74,110,732 | 67.3088 |

附注：放荡本次鞭策大会股权登记日 2024年 11月 11日下昼收盘，公司总股本为 112,493,716股，扣除江苏康为世纪生物科技股份有限公司回购专用证券账户握有无表决权股数 2,388,091股后，公司有表决权股数为 110,105,625股。

（四） 表决形势是否相宜《公司法》及公司法例的法例，大会主握情况等。 1、 本次鞭策大会所接受的表决形势是现场投票和网罗投票相联结的形势； 2、 本次会议由公司董事会召集，董事长王春香因公事出差以通信形势接入现场会议，把柄《公司法例》等关系法例，现场会议由半数以上董事共同推举董事戚玉柏先生主握。本次会议接受现场投票与网罗投票相联结的形势召开。本次会议的召集、召开步调、表决形势和表决步调均相宜《公司法》、《公司法例》及《鞭策大会议事国法》法例，会议正当灵验。

（五） 公司董事、监事和董事会通知的出席情况 1、 公司在职董事 9东谈主，出席 9东谈主； 2、 公司在职监事 3东谈主，出席 3东谈主； 3、 董事会通知的出席情况；其他高管的列席情况。副总司理、董事会通知戚玉柏先生出席了本次会议；副总司理、财务总监郝超峰先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况 （一） 非蕴蓄投票议案 1、 议案称号：《对于变更策划规模并矫正的议案》 审议成果：通过 表决情况： | 鞭策类型 | 本心 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 平素股 | 74,107,292 | 99.9954 | 2,040 | 0.0028 | 1,400 | 0.0019 |

（二） 波及紧要事项，应诠释 5%以下鞭策的表决情况 | 议案序号 | 议案称号 | 本心 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 1 | 《对于变更策划规模并矫正的议案》 | 134,289 | 97.5023 | 2,040 | 1.4812 | 1,400 | 1.0165 |

（三） 对于议案表决的关系情况诠释 1、 上述议案中第 1项属于至极决策议案，照旧获出席本次会议的鞭策或鞭策代理东谈主所握有表决权的 2/3以上审议通过； 2、 上述议案中第 1项需要对中小投资者进行单独计票； 3、 上述议案不波及关联交游，无需任何鞭策侧目表决。

三、 讼师见证情况 1、 本次鞭策大会见证的讼师事务所：上海市通力讼师事务所 讼师：夏青、周奇 2、 讼师见证论断成见： 本次鞭策大会的召集、召开步调相宜关系法律法例及公司法例的法例，出席本次鞭策大会东谈主员阅历、本次鞭策大会召集东谈主阅历均正当灵验，本次鞭策大会的表决步调相宜关系法律法例及公司法例的法例，本次鞭策大会的表决成果正当灵验。

特此公告。 江苏康为世纪生物科技股份有限公司董事会 2024年 11月 16日

● 报备文献 1、 《江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2024年第二次临时鞭策大会决策》； 2、 《上海市通力讼师事务所对于江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2024年第二次临时鞭策大会的法律成见书》。