（原标题：对于召开2024年第四次临时鞭策大会的告知）

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2024-054号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司对于召开 2024年第四次临时鞭策大会的告知

本公司及董事会举座成员保证信息表现本色的信得过、准确和齐全，莫得失实纪录、误导性阐述或要紧遗漏。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月14日召开了第五届董事会第十三次会议，会议决定于2024年12月3日在汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号公司会议室召开公司2024年第四次临时鞭策大会，本次鞭策大会将遴聘鞭策现场记名投票与会聚投票表决相集中的阵势召开。

一、召开会议基本情况 1、鞭策大会届次：2024年第四次临时鞭策大会 2、鞭策大会的召集东谈主：公司第五届董事会 3、会议召开的正当、合规性：公司2024年11月14日召开的第五届董事会第十三次会议，以7票喜悦，0票反对，0票弃权审议通过了《对于召开2024年第四次临时鞭策大会的议案》，决定于2024年12月3日召开公司2024年第四次临时鞭策大会。本次临时鞭策大会的召集、召开相宜筹谋法律、行政法例、部门规章、递次性文献和《公司司法》等规矩。 4、会议召开日历和技巧： （1）现场会议技巧：2024年12月3日（星期二）14:30 （2）会聚投票技巧：深交所交往系统：2024年12月3日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。互联网投票系统：2024年12月3日（星期二）9:15至15:00技巧的苟且技巧。 5、会议的召开阵势：本次鞭策大会继承现场投票与会聚投票相集中的阵势。公司将通过深圳证券交往所交往系统和互联网投票系统向公司鞭策提供会聚姿色的投票平台，公司鞭策不错在上述会聚投票技巧内通过深圳证券交往所的交往系统或互联网投票系统诳骗表决权。覆没表决权只可取舍现场或会聚表决阵势中的一种；覆没表决权出现重迭表决的以第一次投票效果为准。 6、本次临时鞭策大会的股权登记日：2024年11月26日（星期二） 7、投入会议东谈主员： （1）出席东谈主员：铁心2024年11月26日下昼深圳证券交往所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司举座鞭策均有权出席本次鞭策大会，并不错以书面姿色奉求代理东谈主出席会议和投入表决，该鞭策代理东谈主无须是本公司鞭策（授权奉求书神色附后）。 （2）列席东谈主员：公司董事、监事和高档措置东谈主员；本公司聘用的北京市中伦讼师事务所的讼师。 8、现场会议地方：广东省汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号公司会议室

二、会议审议事项 1、本次鞭策大会提案编码表 提案编码 提案称呼 备注 该列打勾的栏目不错投票 一、非积累投票提案 1.00 《对于以现款阵势受让珠海韩妃和中山韩妃各51%股权并对其奉行控股暨关联交往的议案》 √ 2、上述提案已于2024年11月14日经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，具体本色详见2024年11月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的筹谋公告。 3、上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并实时公开表现。中小投资者是指以下鞭策之外的其他鞭策：1）上市公司的董事、监事、高档措置东谈主员；2）单独大约系数捏有上市公司5%以上股份的鞭策。

四、会议登记等事项 1、登记阵势： （1）法东谈主鞭策登记。法东谈主鞭策应由法定代表东谈主或法定代表东谈主奉求的代理东谈主出席会议。法定代表东谈主出席会议的，应捏鞭策账户卡、加盖公章的交易派司复印件及本东谈主身份证办理登记手续；法定代表东谈主奉求代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏代理东谈主本东谈主身份证、加盖公章的交易派司复印件、法定代表东谈主出具的授权奉求书、法东谈主鞭策股票账户卡办理登记手续；出席东谈主员应当捎带上述文献的原件投入鞭策大会； （2）个东谈主鞭策登记。当然东谈主鞭策应捏本东谈主身份证、鞭策账户卡办理登记手续；当然东谈主鞭策奉求代理东谈主的，应捏代理东谈主身份证、授权奉求书（详见附件2）、奉求东谈主鞭策账户卡、奉求东谈主身份证办理登记手续；出席东谈主员应当捎带上述文献的原件投入鞭策大会； 2、登记技巧：2024年11月28日（星期四）9:00-17:00； 3、登记地方：金发拉比妇婴童用品股份有限公司办公楼四楼证券投资部。 4、受托诳骗表决权东谈主需登记和表决时提交文献的条件：授权奉求代理东谈主捏身份证原件、授权奉求书（详见附件2）、奉求东谈主证券账户卡办理登记手续。 5、会议筹谋阵势 （1）筹谋东谈主：薛祥瑞、姚明后 （2）电话：0754-82516061 （3）传真：0754-82526662 （4）邮箱：jflb@stjinfa.com 6、会议用度：与会东谈主员食宿及交通用度自理。

五、投入会聚投票的具体操作历程 在本次临时鞭策大会上，鞭策不错通过深交所交往系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）投入投票，会聚投票的具体操作历程见 附件1。

六、备查文献 《第五届董事会第十三次会议决策》

特此告知 金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会 2024年11月18日