（原标题：浙江天台情切实业股份有限公司2024年第三次临时鞭策大会决策公告）

证券代码：603500 证券简称：情切实业 公告编号：2024-065

浙江天台情切实业股份有限公司2024年第三次临时鞭策大会决策公告

本公司董事会及整体董事保证本公告本体不存在职何罪恶记录、误导性述说粗鲁紧要遗漏，并对其本体的委果性、准确性和圆善性承担法律拖累。

进攻本体辅导： 本次会议是否有否决策案：无

一、会议召开和出席情况 (一)鞭策大会召开的时辰：2024年 11月 15日 (二)鞭策大会召开的地点：浙江省天台县赤城街说念东说念主民东路 799号情切大厦三楼证明厅 (三)出席会议的庸碌股鞭策和复原表决权的优先股鞭策偏激握有股份情况： 1、出席会议的鞭策和代理东说念主东说念主数：1 2、出席会议的鞭策所握有表决权的股份总额（股）：178,462,743 3、出席会议的鞭策所握有表决权股份数占公司有表决权股份总额的比例（%）：51.91

(四)表决神色是否妥贴《公司法》及《公司规则》的规则，大会主握情况等。 本次鞭策大会由公司董事会召集，会议由公司董事长汤啸先生主握，选用现场会议、线上视频及收集投票辘聚积的神色召开及表决，会议的召集和召开法子、会议的表决神色妥贴《公司法》等磋议法律律例和《公司规则》的联系规则。

(五)公司董事、监事和董事会文书的出席情况 1、公司在职董事 9东说念主，出席 9东说念主； 2、公司在职监事 3东说念主，出席 3东说念主； 3、公司董事会文书皆伟先生出席了会议，公司整体高档管束东说念主员列席了会议。

二、议案审议情况 (一)非积蓄投票议案 1、议案称号：回购股份的场合 审议成果：通过 表决情况： 鞭策类型 容或 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 178,303,363 99.9106 74,380 0.0416 85,000 0.0478

2、议案称号：拟回购股份的种类 审议成果：通过 表决情况： 鞭策类型 容或 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 178,304,263 99.9111 73,480 0.0411 85,000 0.0478

3、议案称号：拟回购股份的神色 审议成果：通过 表决情况： 鞭策类型 容或 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 178,299,463 99.9085 77,480 0.0434 85,800 0.0481

4、议案称号：拟回购股份的回购期限、起止日历 审议成果：通过 表决情况： 鞭策类型 容或 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 178,299,463 99.9085 73,480 0.0411 89,800 0.0504

5、议案称号：拟回购股份的用途、数目、占公司总股本的比例、资金总额 审议成果：通过 表决情况： 鞭策类型 容或 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 178,303,463 99.9107 73,480 0.0411 85,800 0.0482

6、议案称号：拟回购股份的价钱或价钱区间 审议成果：通过 表决情况： 鞭策类型 容或 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 178,284,163 99.8999 92,780 0.0519 85,800 0.0482

7、议案称号：拟回购股份的资金开端 审议成果：通过 表决情况： 鞭策类型 容或 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 178,299,463 99.9085 77,480 0.0434 85,800 0.0481

8、议案称号：鞭策大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权 审议成果：通过 表决情况： 鞭策类型 容或 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 178,293,463 99.9051 73,480 0.0411 95,800 0.0538

(二)触及紧要事项，5%以下鞭策的表决情况 议案 序号 议案称号 容或 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1.01 回购股份的场合 1,931,825 92.3786 74,380 3.5568 85,000 4.0646 1.02 拟回购股份的种类 1,932,725 92.4216 73,480 3.5138 85,000 4.0646 1.03 拟回购股份的神色 1,927,925 92.1921 77,480 3.7050 85,800 4.1029 1.04 拟回购股份的回购期限、起止日历 1,927,925 92.1921 73,480 3.5138 89,800 4.2942 1.05 拟回购股份的用途、数目、占公司总股本的比例、资金总额 1,931,925 92.3833 73,480 3.5138 85,800 4.1029 1.06 拟回购股份的价钱或价钱区间 1,912,625 91.4604 92,780 4.4367 85,800 4.1029 1.07 拟回购股份的资金开端 1,927,925 92.1921 77,480 3.7050 85,800 4.1029 1.08 鞭策大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权 1,921,925 91.9051 73,480 3.5138 95,800 4.5811

(三)对于议案表决的联系情况说明 本次鞭策大会议案 1为相配决策议案，该议案已赢得出席会议的鞭策或鞭策代表所握有有用表决权股份总额的 2/3以上容或通过。

三、讼师见证情况 1、本次鞭策大会见证的讼师事务所：国浩讼师（杭州）事务所 讼师：马梦怡、蓝锡霞 2、讼师见证论断观点： 浙江天台情切实业股份有限公司本次鞭策大会的召集和召开法子、出席会议东说念主员的经历、召集东说念主经历剖析议的表决法子均妥贴《公司法》《鞭策大会司法》《惩办准则》《步伐运作辅导》等法律、行政律例、步伐性文献和《公司规则》《鞭策大会议事司法》的规则，本次鞭策大会的表决成果正当、有用。

特此公告。 浙江天台情切实业股份有限公司董事会 2024年 11月 18日

上网公告文献 经鉴证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律观点书

报备文献 经与会董事和记录东说念主署名证明并加盖董事会钤记的鞭策大会决策