（原标题：悦达投资2024年第三次临时鼓动大会法律意见书）

江苏世纪同仁讼师事务所对于江苏悦达投资股份有限公司2024年第三次临时鼓动大会的法律意见书

本次鼓动大会的召集 2024年11月30日，公司在指定信息表现网站上刊登了《对于召开2024年第三次临时鼓动大会的奉告》。 会议奉告中载明了本次鼓动大会的召开时辰、场地、会议召集东谈主、会议审议事项、出席对象、会议登记主意等事项，以及参与网罗投票的鼓动的身份证据与投票步调等施行。

公司在本次鼓动大会召开十五日前刊登了会议奉告，相宜《公司法》、《上市公司鼓动大会司法》及公司《司法》的端正。

本次鼓动大会的投票格式

本次鼓动大会招揽现场投票与网罗投票相集中的格式召开。

本次鼓动大会已按照会议奉告通过中国证券登记结算有限包袱公司上市公司鼓动大会网罗投票系统为鼓动提供网罗体式的投票平台。

本次鼓动大会的召开

现场会议于2024年12月17日下昼15:00在公司总部1516会议室按时召开，会议由公司副董事长王圣杰主握，会议召开的时辰、场地相宜本次鼓动大会奉告的条目。

通过网罗系统投票的时辰为：2024年12月16日15:00至2024年12月17日15:00。

出席本次鼓动大会的鼓动及鼓动代理东谈主

出席本次鼓动大会现场会议的鼓动及鼓动代理东谈主和通过网罗投票的鼓动合计14名，所握有表决权股份数合计328,364,128股，占公司股本总数的38.5905%。 出席本次鼓动大会现场会议的鼓动及鼓动代理东谈主合计3名，所握有表决权股份数合计305,089,003股，占公司股本总数的35.8551%。 干与本次鼓动大会网罗投票的鼓动合计11名，所握有表决权股份数合计23,275,125股，占公司股本总数的2.7354%。

公司部分董事、监事、高档科罚东谈主员出席了会议。

表决步调及表决后果

本次鼓动大会审议通过了以下议案： 《对于公司寂寥董事津贴的议案》 《对于对控股子公司江苏悦达智能农业装备有限公司增资暨关联往复的议案》 《对于与江苏悦达集团财务有限公司坚强金融功绩契约暨关联往复的议案》 《对于选举公司第十二届董事会非寂寥董事的议案》 《对于选举公司第十二届董事会寂寥董事的议案》 《对于选举公司第十二届监事会非员工代表监事的议案》 上述第2项、第3项议案经关联鼓动藏匿表决后审议通过。

本次鼓动大会的表决历程、表决权的利用及计票、监票的步调均相宜《上市公司鼓动大会司法》、公司《司法》的端正。

论断意见

本所讼师以为：公司本次鼓动大会的召集和召开步调相宜《公司法》《证券法》《上市公司鼓动大会司法》等法律、律例及公司《司法》的端正；出席会议东谈主员的资历、召集东谈主资历正当灵验；会议的表决步调、表决后果正当灵验。本次鼓动大会造成的有筹画正当、灵验。