章程2024年10月17日收盘，拓邦股份(002139)报收于10.53元，下落1.03%，换手率1.95%，成交量20.85万手，成交额2.23亿元。

当日温情点往复：拓邦股份主力资金净流入405.0万元，占总成交额1.82%。公告：拓邦股份决定不再续聘安分外洋司帐师事务所，改聘容诚司帐师事务所为2024年度审计机构。公告：拓邦股份将于2024年11月4日召开第一次临时激动大会，审议多项议案。往复信息汇总当日主力资金净流入405.0万元，占总成交额1.82%；游资资金净流入433.91万元，占总成交额1.95%；散户资金净流出838.91万元，占总成交额3.77%。公司公告汇总第八届董事会第十三次会议方案公告会议时辰：2024年10月16日下昼14:30参会董事：7名主要表决通过的议案：《对于拟变更司帐师事务所暨聘任公司2024年度审计机构的议案》：鉴于安分外洋司帐师事务所已结合5年为公司提供审计就业，公司决定不再续聘，并聘任容诚司帐师事务所为2024年度的财务报表及里面适度审计机构。本议案尚需提交激动大会审议。《对于制定的议案》：公司制定了《选聘司帐师事务所搞定主义》，以递次选聘司帐师事务所活动，提升财务信息质地和审计质地。《对于公司注册成本变更暨校正的议案》：因部分引发对象去职及公司远隔实际2021年界限性股票引发瞎想，公司股份总和将由1,267,602,112股变更为1,246,834,988股，注册成本由东说念主民币1,267,602,112元休养为1,246,834,988元。本议案尚需提交激动大会审议。《对于提请召开2024年第一次临时激动大会的议案》：公司决定于2024年11月4日下昼14:30召开2024年第一次临时激动大会，审议董事会提交的议案。对于召开2024年第一次临时激动大会的告知会议基本情况激动大会届次：2024年第一次临时激动大会会议召集东说念主：公司董事会召开时辰：现场会议时辰：2024年11月4日（星期一）下昼14:30收集投票时辰：通过深圳证券往复所往复系统进行收集投票的时辰为2024年11月4日上昼9:15-9:25、9:30-11:30，下昼13:00-15:00；通过深圳证券往复所互联网投票系统投票的具体时辰为2024年11月4日9:15至15:00的纵情时辰会议召开口头：现场投票、收集投票集聚结伴权登记日：2024年10月28日出席对象：在股权登记日握有公司股份的平淡股激动或其代理东说念主；本公司董事、监事及高档搞定东说念主员；公司礼聘的讼师事务所讼师

会议场所：深圳市宝安区石岩街说念科技二路拓邦工业园公司会议室

会议审议事项

提案编码：100，提案称呼：总议案提案编码：1.00，提案称呼：《对于拟变更司帐师事务所暨聘任公司2024年度审计机构的议案》

提案编码：2.00，提案称呼：《对于公司注册成本变更暨校正的议案》

会议登记事项

当然东说念主激动亲身出席的，凭本东说念主身份证、证券账户卡办理登记；交付代理东说念主出席的，凭代理东说念主的身份证、授权交付书、交付东说念主的证券账户卡办理登记法东说念主激动的法定代表东说念主出席的，凭本东说念主身份证、法定代表东说念主身份讲授书、法东说念主单元商业派司复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法东说念主激动交付代理东说念主出席的，凭代理东说念主的身份证、授权交付书、法东说念主单元商业派司复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记激动可凭以上关连证件接收现场登记、书面信函、电子邮件等口头办理登记，书面信函、电子邮件须在2024年10月29日下昼17:00时前投递公司登记时辰：2024年10月29日，上昼9:00-11:30，下昼14:30-17:00登记场所：深圳市宝安区石岩街说念科技二路拓邦工业园董事会办公室现场会议不竭口头：地址：深圳市宝安区石岩街说念科技二路拓邦工业园董事会办公室不竭东说念主：文朝日、张裕华不竭电话：0755-26957035不竭传真：0755-26957440邮编：518108

现场会议会期瞻望半天，与会激动住宿及交通用度自理

参预收集投票的具体操作经由

本次会议向激动提供收集口头的投票平台，公司激动不错通过深圳证券往复所往复系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参预收集投票。收集投票关连事宜详见附件1

备查文献

公司第八届董事会第十三次会议方案

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