（原标题：中自科技股份有限公司对于2024年第三次临时激动会增多临时提案暨激动会补充见告的公告）

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-069

中自科技股份有限公司对于 2024年第三次临时激动大会增多临时提案暨激动大会补充见告的公告

本公司董事会及整体董事保证公告内容不存在职何颠倒纪录、误导性敷陈大要关键遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性照章承担法律包袱。

一、激动会相关情况 1. 激动会的类型和届次：2024年第三次临时激动会 2. 激动会召开日历：2024年 11月 29日 3. 激动会股权登记日：股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股 688737 中自科技 2024/11/25

二、增多临时提案的情况评释 1. 提案东说念主：南京银鞍岭英新动力产业投资基金合股企业（有限合股） 2. 提案要道评释 公司已于 2024年 11月 13日公告了激动会召开见告，单独抓有 6.56%股份的激动南京银鞍岭英新动力产业投资基金合股企业（有限合股），在 2024年 11月 15日提议临时提案并书面提交激动会召集东说念主。激动会召集东说念主按照《上海证券交游所科创板上市公司自律监管指引第 1号 —模范运作》相关章程，现赐与公告。 3. 临时提案的具体内容 2024年 11月 15日，公司董事会收到激动南京银鞍岭英新动力产业投资基金合股企业（有限合股）提交的《对于提请增多中自科技股份有限公司 2024年第三次临时激动会临时提案的函》，南京银鞍岭英新动力产业投资基金合股企业（有限合股）提议将《对于选举丁辉先生为公司第四届董事会非沉寂董事的议案》提交激动会审议。驱散本公告日，南京银鞍岭英新动力产业投资基金合股企业（有限合股）抓有公司 6.56%股份，具有提议临时提案的履历，且该临时提案属于激动会权力鸿沟，有明确的议题和具体有规画事项，提案要道和内容等均合适相关章程。公司董事会将上述临时提案提交公司 2024年第三次临时激动会审议，并当作公司 2024年第三次临时激动会的第 1.07号提案。

临时提案的内容如下： 南京银鞍岭英新动力产业投资基金合股企业（有限合股）（“银鞍岭英”）提名丁辉先生为中自科技股份有限公司第四届董事会非沉寂董事候选东说念主，任期自激动会审议通过之日起至董事会任期届满之日止。第四届董事会非沉寂董事候选东说念主简历如下： 丁辉，男，中国国籍，无境外遥远居留权，1975年缔造，通顺系统专科接洽生学历，领有注册司帐师履历。2004年 6月至 2012年 7月，先后在上海华钟有计划办事有限公司、安比斯罕见玻璃（苏州）有限公司、横滨橡胶（中国）有限公司等企业先后担任技俩司理、财务司理、财务部长等职务；2012年 8月至 2015年 7月，担任中化外洋物流有限公司高等财务司理；2015年 8月至 2019年 7月，担任中化外洋（新加坡）有限公司财务总监；2019年 8月至 2020年 12月，担任中化外洋（控股）股份有限公司产业资源奇迹部财务总监；2021年 1月于今，担任上海银鞍股权投资责罚有限公司财务总监、董事会布告、责罚合激动说念主。驱散当今，丁辉先生未径直抓有公司股份；丁辉与公司激动南京银鞍岭英新动力产业投资基金合股企业（有限合股）存在关联关系，除此以外，与公司控股激动、本色戒指东说念主、抓有公司 5%以上股份的激动十分他董事、监事、高等责罚东说念主员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高等责罚东说念主员的情形，不存在被中国证监会驯顺为市集禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交游所公开认定不稳妥担任上市公司董事、监事、高等责罚东说念主员的情形，未受过中国证监会、证券交游所十分他相关部门处罚和惩责，不属于最妙手民法院公布的失信被实验东说念主，合适《公司法》等相关法律、功令和章程要求的任职条目。

三、除了上述增多临时提案外，于 2024年 11月 13日公告的原激动会见告事项不变。

四、增多临时提案后激动会的相关情况。 （一）现场会议召开的日历、时分和地方 召开日历、时分：2024年 11月 29日 14点 00分 召开地方：成齐市高新区古楠街 88号 （二）积攒投票的系统、起止日历和投票时分。 积攒投票系统：上海证券交游所激动大积攒积投票系统 积攒投票运转时分：2024年 11月 29日 积攒投票已毕时分：2024年 11月 29日 接纳上海证券交游所积攒投票系统，通过交游系统投票平台的投票时分为激动会召开当日的交游时分段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时分为激动会召开当日的 9:15-15:00。 （三）股权登记日 原见告的激动会股权登记日不变。 （四）激动会议案和投票激动类型 | 序号 | 议案称号 | 投票激动类型 | | --- | --- | --- | | 非累积投票议案 | | A股激动 | | 4 | 对于停止部分初度公建立行股票募投项规画议案 | √ | | 5 | 对于调度 2024年度对外担保额度预测的议案 | √ | | 累积投票议案 | | | | 1.00 | 对于董事会换届选举及提名第四届董事会非沉寂董事候选东说念主的议案 | 应选董事（6）东说念主 | √ | | 1.01 | 对于选举陈启章先生为公司第四届董事会非沉寂董事的议案 | √ | | 1.02 | 对于选举陈耀强先生为公司第四届董事会非沉寂董事的议案 | √ | | 1.03 | 对于选举李云先生为公司第四届董事会非沉寂董事的议案 | √ | | 1.04 | 对于选举王云先生为公司第四届董事会非沉寂董事的议案 | √ | | 1.05 | 对于选举陈翠容女士为公司第四届董事会非沉寂董事的议案 | √ | | 1.06 | 对于选举龚文旭先生为公司第四届董事会非沉寂董事的议案 | √ | | 1.07 | 对于选举丁辉先生为公司第四届董事会非沉寂董事的议案 | √ | | 2.00 | 对于董事会换届选举及提名第四届董事会沉寂董事候选东说念主的议案 | 应选沉寂董事（3）东说念主 | √ | | 2.01 | 对于选举李光金先生为公司第四届董事会沉寂董事的议案 | √ | | 2.02 | 对于选举张晓玫女士为公司第四届董事会沉寂董事的议案 | √ | | 2.03 | 对于选举李树生先生为公司第四届董事会沉寂董事的议案 | √ | | 3.00 | 对于监事会换届选举及提名第四届监事会非员工监事候选东说念主的议案 | 应选监事（2）东说念主 | √ | | 3.01 | 对于选举代华荣先生为公司第四届监事会非员工监事的议案 | √ | | 3.02 | 对于选举吕晶女士为公司第四届监事会非员工监事的议案 | √ |

评释各议案已显露的时分和显露媒体 本次提交激动会审议的议案也曾公司 2024年 11月 11日召开的第三届董事会第二十八次临时会议审议与第三届监事会第二十一次临时会议审议通过，相关公告及文献已于 2024年 11月 13日在上海证券交游所网站(www.sse.com.cn)及 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》赐与显露。公司将在 2024年第三次临时激动会召开前，在上海证券交游所网站(www.sse.com.cn)登载《中 自科技股份有限公司 2024年第三次临时激动会会议良友》。 高出有规画议案：议案 5 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5 波及关联激动湮灭表决的议案：无 应湮灭表决的关联激动称号：无 波及优先股激动参与表决的议案：无

特此公告。 中自科技股份有限公司董事会 2024年 11月 18日

报备文献 激动提交增多临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权拜托书 授权拜托书中自科技股份有限公司： 兹拜托 先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席 2024年 11月 29日召开的贵公司 2024年第三次临时激动会，并代为诈欺表决权。 拜托东说念主抓平素股数： 拜托东说念主抓优先股数： 拜托东说念主激动账户号： | 序号 | 非累积投票议案称号 | 喜悦 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | 对于停止部分初度公建立行股票募投项规画议案 | | | | | 5 | 对于调度 2024年度对外担保额度预测的议案 | | | |

| 序号 | 累积投票议案称号 | 投票数 | | --- | --- | --- | | 1.00 | 对于董事会换届选举及提名第四届董事会非沉寂董事候选东说念主的议案 | 应选董事（6）东说念主 | | 1.01 | 对于选举陈启章先生为公司第四届董事会非沉寂董事的议案 | | | 1.02 | 对于选举陈耀强先生为公司第四届董事会非沉寂董事的议案 | | | 1.03 | 对于选举李云先生为公司第四届董事会非沉寂董事的议案 | | | 1.04 | 对于选举王云先生为公司第四届董事会非沉寂董事的议案 | | | 1.05 | 对于选举陈翠容女士为公司第四届董事会非沉寂董事的议案 | | | 1.06 | 对于选举龚文旭先生为公司第四届董事会非沉寂董事的议案 | | | 1.07 | 对于选举丁辉先生为公司第四届董事会非沉寂董事的议案 | | | 2.00 | 对于董事会换届选举及提名第四届董事会沉寂董事候选东说念主的议案 | 应选沉寂董事（3）东说念主 | | 2.01 | 对于选举李光金先生为公司第四届董事会沉寂董事的议案 | | | 2.02 | 对于选举张晓玫女士为公司第四届董事会沉寂董事的议案 | | | 2.03 | 对于选举李树生先生为公司第四届董事会沉寂董事的议案 | | | 3.00 | 对于监事会换届选举及提名第四届监事会非员工监事候选东说念主的议案 | 应选监事（2）东说念主 | | 3.01 | 对于选举代华荣先生为公司第四届监事会非员工监事的议案 | | | 3.02 | 对于选举吕晶女士为公司第四届监事会非员工监事的议案 | |

拜托东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 拜托东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 拜托日历： 年月日

备注：拜托东说念主应在拜托书中“喜悦”、“反对”或“弃权”意向中弃取一个并打“ √”，对于拜托东说念主在本授权拜托书中未作具体教导的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。