（原标题：第四届董事会第十九次会议有策画公告）

上海凯众材料科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2024年11月19日以通信神态召开，应出席董事9东说念主，本色出席董事9东说念主。会议由董事长杨建刚先生主握，监事、部分高管列席。会议审议通过了以下议案：

审议通过《对于诊治2023年戒指性股票引发臆想回购价钱并回购刊出部分戒指性股票及刊出部分股票期权的议案》。董事会薪酬与考查委员会提议：本次诊治顺应公司《2023年戒指性股票引发臆想》和《2024年股票期权与戒指性股票引发臆想》相关限定。表决效果：9票开心，0票反对，0票弃权。

审议通过《对于变更公司注册本钱及纠正公司王法的议案》。表决效果：9票开心，0票反对，0票弃权。

审议通过《对于向2024年股票期权与戒指性股票引发臆想引发对象预留授予股票期权的议案》。董事会薪酬与考查委员会提议：把柄《上市公司股权引发处分观念》、公司《2024年股票期权与戒指性股票引发臆想》等相关限定以及公司2023年年度鼓动大会的授权，合计本引发臆想限定的预留授予条款还是确立，开心向顺应授予条款的引发对象授予股票期权。表决效果：9票开心，0票反对，0票弃权。