证券代码：300427        证券简称：红相股份     公告编号：2024-130 债券代码：123044        债券简称：红相转债                   红相股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息表示的内容真确、准确、齐备，莫得缺欠记录、误导 性施展或紧要遗漏。   极度请示： 圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券捏有东谈主捏有的“红相转债”如存在被质押或被冻结的，建议在 住手转股日前澌灭质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 适宜性处置要求的，不成将所捏“红相转债”调理为股票，特提请投资者关怀不 能转股的风险。 相转债”，将按照 102.19 元/张的价钱强制赎回，因现在“红相转债”二级市集 价钱与赎回价钱存在较大各别，极度提醒“红相转债”捏有东谈主扎眼在限期内转 股，要是投资者未实时转股，可能濒临厌世，敬请投资者扎眼投资风险。   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 28 日，红相股份有限公司（以下简称 “公司”）股票价钱已有 15 个交游日的收盘价钱不低于“红相转债”当期转股价 格（3.70 元/股）的 130%（即 4.81 元/股），已触发《红相股份有限公司创业板 公建树行可调理公司债券召募评释书》                 （以下简称“《召募评释书》”）中的有条件 赎回条件。   公司于 2024 年 10 月 28 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第 四次会议，审议通过了《对于提前赎回“红相转债”的议案》，妥洽刻下市集及 公司本人情况，经过概述议论，公司董事会答允公司运用“红相转债”的提前赎 回权柄。现将“红相转债”赎回的关联事项公告如下：   一、可转债基本情况   经中国证券监督处置委员会（以下简称“中国证监会”）                           “证监许可2020136 号”文核准，公司于 2020 年 3 月 12 日公建树行了 585.00 万张可调理公司债券， 每张面值 100 元，刊行总数 58,500.00 万元。   经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）“深证上2020247 号”文答允， 公司 58,500.00 万元可调理公司债券于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌交游， 债券简称“红相转债”，债券代码“123044”。   凭证《深圳证券交游所创业板股票上市王法》等联系限定和《召募评释书》 的联系限定，本次可转债转股期限自本次可转债刊行完结之日起满六个月后的第 一个交游日起（即 2020 年 9 月 18 日）至本次可转债到期日止（2026 年 3 月 11 日）。   凭证联系限定和《召募评释书》的限定，公司本次刊行的可转债自 2020 年 税）。凭证《红相股份有限公司创业板公建树行可调理公司债券召募评释书》的 关联商定以及中国证监会对于可调理公司债券刊行的关联限定，“红相转债”的 转股价钱由本来的 18.93 元/股调整为 18.80 元/股，调整后的转股价钱于 2020 年 表示网站巨潮资讯网上表示的《对于可转债转股价钱调整的公告》（公告编号： 股为基数，向整体鼓动每 10 股派发现款股利东谈主民币 1.299999 元（含税），不送 红股，不以成本公积金转增股本。凭证《红相股份有限公司创业板公建树行可转 换公司债券召募评释书》的联系条件及中国证监会对于可调理公司债券刊行的有 关限定，妥洽权益分拨实际情况，“红相转债”转股价钱由本来的 18.80 元/股调 整为 18.67 元/股，调整后的转股价钱自 2021 年 5 月 26 日（除权除息日）起收效。 具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日在中国证监会指定信息表示网站巨潮资讯 网上表示的《对于可转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2021-066）。 授予登记完成的公告》          （公告编号：2022-064）                        。上述授予登记的第一类限定性股 票的上市日期为 2022 年 7 月 22 日。凭证《召募评释书》以及中国证监会对于可 调理公司债券刊行的关联限定，红相转债的转股价钱由本来的 18.67 元/股调整为 于 2022 年 7 月 20 日在巨潮资讯网表示的《对于可转债转股价钱调整的公告》                                          （公 告编号：2022-065）。 于董事会建议向下修正可调理公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会凭证《红 相股份有限公司创业板公建树行可调理公司债券召募评释书》联系条件办理本次 向下修正“红相转债”转股价钱关联一起事宜。同日，公司召开第五届董事会第 二十八次会议，审议通过了《对于向下修正“红相转债”转股价钱的议案》，根 据《红相股份有限公司创业板公建树行可调理公司债券召募评释书》联系条件的 限定及公司 2023 年第三次临时鼓动大会的授权，董事会决定将“红相转债”的 转股价钱由 18.62 元/股向下修正为 7.08 元/股，修正后的转股价钱自 2023 年 11 月 23 日起收效。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在巨潮资讯网表示的《关 于向下修正“红相转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-129）。 于董事会建议向下修正可调理公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会凭证《募 集评释书》联系条件办理本次向下修正“红相转债”转股价钱关联一起事宜。同 日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，凭证《红相股份有限公司创业板公 建树行可调理公司债券召募评释书》联系条件的限定及公司 2024 年第一次临时 鼓动大会的授权，董事会决定将“红相转债”的转股价钱由 7.08 元/股向下修正 为 3.70 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 23 日起收效。具体内容详见公 司于 2024 年 2 月 22 日在巨潮资讯网表示的《对于向下修正“红相转债”转股价 格的公告》（公告编号：2024-016）。   公司于 2023 年 11 月 24 日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事 会第二十次会议，于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第四次临时鼓动大会、“红 相转债”2023 年第一次债券捏有东谈主会议，隔离审议通过了《对于与浙江期间金 泰环保科技有限公司订立暨变更部分召募资金投资样貌并永恒 补充流动资金的议案》，凭证《红相股份有限公司创业板公建树行可调理公司债 券召募评释书》的商定，“红相转债”的附加回售条件收效。本次回售陈诉期为 深圳分公司出具的《证券回售成果明细表》，本次回售陈诉数目为 511 张，回售 金额为 51,808.24 元（含息、税）。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在巨 潮资讯网表示的《对于“红相转债”回售成果的公告》（公告编号：2023-163）。   二、“红相转债”有条件赎回条件及触发情况   （一）有条件赎回条件   《召募评释书》中对有条件赎回条件的联系商定如下：   （2）有条件赎回条件   在本次可转债转股期内，要是公司股票不竭三十个交游日中至少有十五个交 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%），公司有权按照本次可 转债面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的本次可转债。   当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指本次可转债往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整日前的交游 日按调整前的转股价钱和收盘价钱盘算，调整日及之后的交游日按调整后的转股 价钱和收盘价钱盘算。   此外，当本次可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司董事会及董 事会授权东谈主士有权决定以面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的 本次可转债。   （二）触发情况   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 28 日，公司股票价钱已有十五个交游 日的收盘价钱不低于“红相转债”当期转股价钱 3.70 元/股的 130%（即 4.81 元/ 股）已满足公司股票不竭三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于 当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募评释书》中的有条件赎回 条件。   三、赎回实际安排   （一）赎回价钱及说明依据   凭证公司《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“红相转债”赎回 价钱为 102.19 元/张。盘算经由如下：当期应计利息的盘算公式为：   IA=B×i×t/365，其中：   B：指本次可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指本次可转债往日票面利率（3%）；   t：指计息天数，即从上一个计息日起（2024 年 3 月 12 日)起至本计息年度 赎回日（2024 年 12 月 3 日）止的本体日期天数为 266 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×3%×266/365=2.19 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+2.19=102.19 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   限定赎回登记日（2024 年 12 月 2 日）收市后在中国结算登记在册的整体“红 相转债”捏有东谈主。   （三）赎回设施实时刻安排 债”捏有东谈主本次赎回的联系事项。 记日（2024 年 12 月 2 日）收市后在中国结算登记在册的“红相转债”。本次赎 回完成后，“红相转债”将在深交所摘牌。 回款将通过可转债托管券商径直划入“红相转债”捏有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）盘问样貌   盘问部门：公司证券部   盘问地址：厦门市念念明区南投路 3 号不雅音山海外商务营运中心 16 号楼 10 楼   筹商电话：0592-8126108、0592-8126091   筹商邮箱：securities@redphase.com.cn   四、本体按捺东谈主、控股鼓动、捏股百分之五以上鼓动、董事、监事、高等 处置东谈主员在赎回条件满足前的六个月内交游“红相转债”的情况   经公司自查，在本次“红相转债”赎回条件满足前 6 个月内（即 2024 年 4 月 28 日至 2024 年 10 月 28 日时刻），公司本体按捺东谈主、控股鼓动、捏股百分之 五以上鼓动、董事、监事、高等处置东谈主员不存在交游“红相转债”的情形。   五、其他需评释的事项    “红相转债”捏有东谈旁边理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进 行转股陈诉。具体转股操作建议债券捏有东谈主在陈诉前盘问开户证券公司。 最小单元为 1 股；统一交游日内屡次陈诉转股的，将合并盘算转股数目。可转债 捏有东谈主恳求调理成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调理为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的关联限定，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期搪塞利息。 陈诉后次一交游日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 法律宗旨书； 的核查宗旨。   特此公告。                                红相股份有限公司董事会