（原标题：对于召开2024年第二次临时鼓励大会的奉告）

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-092

南京商络电子股份有限公司对于召开2024年第二次临时鼓励大会的奉告

本公司及董事会举座成员保证信息败露的施行真正、准确、完好，莫得缺欠记录、误导性述说或紧要遗漏。

南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议审议通过《对于提请召开2024年第二次临时鼓励大会的议案》，公司决定于2024年12月3日（星期二）召开公司2024年第二次临时鼓励大会。

一、召开会议的基本情况 1. 鼓励大会届次：2024年第二次临时鼓励大会 2. 鼓励大会召集东说念主：公司董事会 3. 会议召开的正当、合规性：本次鼓励大会会议召开探讨事项依然公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，适合探讨法律、法则、部门规章、法度性文献、深圳证券往复所业务执法及《公司执法》的规则。 4. 会议召开的日历、时分 （1）现场会议召开时分：2024年12月3日（星期二）下昼14：30 （2）辘集投票时分：通过深圳证券往复所往复系统进行辘集投票的时分为：2024年12月3日上昼9:15-9:25，9:30-11:30，下昼13:00-15:00；通过深圳证券往复所互联网投票系统进行投票的具体时分为：2024年12月3日09:15-15:00的任性时分。 5. 会议的召开花样：接纳现场投票与辘集投票相并吞的花样 6. 会议的股权登记日：2024年11月28日 7. 会议出席对象 （1）齐备2024年11月28日下昼15:00往复齐备后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司举座鼓励，均有权出席鼓励大会并投入表决，不成切身出席本次鼓励大会的鼓励，不错书面花样录用代理东说念主出席会议并表决，该鼓励代理东说念主无谓是公司鼓励。 （2）公司董事、监事、高档责罚东说念主员。 （3）公司礼聘的见证讼师。 （4）凭据探讨法则应当出席鼓励大会的其他东说念主员。 8. 现场会议场所：南京市雨花台区玉盘西街4号绿地之窗C3-9层公司会议室

二、会议审议事项 （一）本次会议审议的提案 提案编码 提案称号 备注 该列打钩的栏目不错投票 100 总议案：除辘集投票提案外的总共提案 √ 非辘集投票提案 1.00 《对于校正及办理工商变更登记的议案》 √ 2.00 《对于校正公司内范围度的议案》 √ 动作投票对象的子议案数：（4） 2.01 《鼓励大会议事执法》 √ 2.02 《董事会议事执法》 √ 2.03 《监事会议事执法》 √ 2.04 《召募资金责罚目的》 √ 辘集投票提案（接纳等额选举，填报投给候选东说念主的选举票数） 3.00 《对于换届选举第四届董事会非孤苦董事的议案》 应选 4东说念主 3.01 选举沙宏志先生为公司第四届董事会非孤苦董事 √ 3.02 选举唐兵先生为公司第四届董事会非孤苦董事 √ 3.03 选举刘超先生为公司第四届董事会非孤苦董事 √ 3.04 选举蔡立君先生为公司第四届董事会非孤苦董事 √ 4.00 《对于换届选举第四届董事会孤苦董事的议案》 应选 3东说念主 4.01 选举陈晓东先生为公司第四届董事会孤苦董事 √ 4.02 选举王六顺先生为公司第四届董事会孤苦董事 √ 4.03 选举文兵荣先生为公司第四届董事会孤苦董事 √ 5.00 《对于换届选举第四届监事会非员工代表监事的议案》 应选 2东说念主 5.01 选举沙中文先生为公司第四届监事会非员工代表监事 √ 5.02 选举邓逸平女士为公司第四届监事会非员工代表监事 √

（二）提案审议及败露情况 上述议案依然第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过。具体施行详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息败露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的探讨公告。

（三）相配诠释事项 议案1、2.01、2.02、2.03属于鼓励大会相配方案事项，需经出席会议的鼓励所执表决权的三分之二以上通过。议案3、4、5接纳辘集投票花样投票选举，本次应选4名非孤苦董事、3名孤苦董事及2名非员工代表监事。鼓励所领有的选举票数为其所执有表决权的股份数目乘以应选东说念主数，鼓励不错将所领有的选举票数以应选东说念主数为限在候选东说念主中任性分派（不错投出零票），但总额不得提高其领有的选举票数。孤苦董事候选东说念主的任职阅历和孤苦性尚需经深圳证券往复所备案审核无异议，鼓励大会方可进行表决。本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司的董事、监事、高档责罚东说念主员及单独或共计执有公司5%以上股份的鼓励除外的其他鼓励）表决进行单独计票并实时公开败露。

三、会议登记等事项 （一）登记时分：2024年11月29日上昼9:30至11:30，下昼14:30至17:00；他乡鼓励遴选信函或传真花样登记的，须在2024年11月29日17:00之前投递或传真到公司。 （二）登记场所：南京市雨花台区玉盘西街4号绿地之窗C3-9层。 （三）登记花样： 1、法东说念主鼓励登记：法定代表东说念主出席会议的，应执《法东说念主鼓励证券账户卡》、加盖公章的《企业法东说念主交易派司》（正副本复印件）、《法定代表东说念主身份解释书》及《住户身份证》办理登记手续；法东说念主鼓励录用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应执《法东说念主鼓励证券账户卡》、加盖公章的《企业法东说念主交易派司》（正副本复印件）、鼓励出具的《授权录用书》（详见附件1）及代理东说念主《住户身份证》办理登记手续。 2、当然东说念主鼓励登记：当然东说念主鼓励切身出席的，应执本东说念主《鼓励证券账户卡》、《住户身份证》办理登记手续；当然东说念主鼓励录用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应执录用东说念主的《鼓励证券账户卡》、《住户身份证》、《授权录用书》（详见附件1）和受托东说念主的《住户身份证》办理登记手续。 3、他乡鼓励登记：可接纳信函或传简直花样登记，通过信函或传真花样登记的，请进行电话阐述。鼓励请仔细填写《参会鼓励登记表》（详见附件2），以便登记阐述，不接管电话登记。

四、投入辘集投票的具体操作经过 在本次鼓励大会上，鼓励不错通过深圳证券往复所往复系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投入投票，投入辘集投票的具体操作经过详见附件3。

五、其他事项 1、出席会议的鼓励食宿用度、交通用度自理，会期半天。 2、会议探讨花样 探讨东说念主：蔡立君 探讨电话：025-83677688 探讨传真：025-83677677 探讨邮箱：sldz_investor@sunlord.com.cn 探讨场所：南京市雨花台区玉盘西街4号绿地之窗C3-9层 邮政编码：210012

六、备查文献 1、第三届董事会第二十二次会议方案； 2、第三届监事会第二十一次会议方案。

特此奉告。

南京商络电子股份有限公司董事会 2024年 11月 15日