（原标题：迪哲医药：第二届董事会沉着董事特意会议第二次会议决议）

迪哲(江苏)医药股份有限公司第二届董事会沉着董事特意会议第二次会议决议

迪哲(江苏)医药股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月24日以通信表决的口头召开第二届董事会沉着董事第二次特意会议(以下简称"会议")。本次会议见知于2024年11月22日以邮件口头投递董事。会议应到沉着董事4东说念主，实质出席沉着董事4东说念主。会议的召集、召开时事以及召开口头相宜关联法律法例、《公司沉着董事特意会议职责轨制》及《公司沉着董事职责轨制》的限定，会议决议正当、灵验。

全体沉着董事对本次会议议案进行了审议，经表决酿成如下决议：

审议通过《对于调养公司向特定对象刊行A股股票决议的议案》 沉着董事发言重点与主要主见：公司对本次向特定对象刊行A股股票的决议调养，相宜《中华东说念主名共和国公王法》(以下简称 " 《公王法》 ")《中华东说念主民共和国证券法》》(以下简称"《证券法》 ")《上市公司证券刊行注册解决办法》(以下简称"《注册解决办法》 ") 等法律、法例和轨范性文献的关联限定，相宜公司的永远发展计谋，不存在损伤公司、激动尤其是中小激动利益的情形。沉着董事一致愉快该议案，并愉快将本议案提交公司董事会审议。表决恶果：愉快4票，反对0票，弃权0票。

审议通过《对于公司2023年度向特定对象刊行A股股票预案(矫正稿)的议案》 沉着董事发言重点与主要主见：公司阐明《公王法》《证券法》《注册解决办法》等法律、法例和轨范性文献的关联限定，公司矫正了2023年度向特定对象刊行A股股票预案，相宜公司的永远发展计谋，不存在损伤公司、激动尤其是中小激动利益的情形。沉着董事一致愉快该议案，并愉快将本议案提交公司董事会审议。表决恶果：愉快4票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司刊登于上海证券来回所网站(www.sse.com.cn)的《迪哲医药：2023年度向特定对象刊行A股股票预案(矫正稿)》。

审议通过《对于公司向特定对象刊行A股股票刊行决探求证分析叙述(矫正稿)的议案》 沉着董事发言重点与主要主见：公司编制的《2023年度向特定对象刊行A股股票刊行决探求证分析叙述(矫正稿)》相宜《公王法》》《《证券法》《注册解决办法》等法律、法例和轨范性文献的关联限定和《公司限定》的限定，相宜公司的永远发展计谋，不存在损伤公司、激动尤其是中小激动利益的情形。沉着董事一致愉快该议案，并愉快将本议案提交公司董事会审议。表决恶果：愉快4票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司刊登于上海证券来回所网站(www.sse.com.cn) 的《迪哲医药：2023年度向特定对象刊行A股股票刊行决探求证分析叙述(矫正稿)》。

审议通过《对于公司向特定对象刊行A股股票召募资金使用可行性分析叙述(矫正稿)的议案》 沉着董事发言重点与主要主见：公司编制的《2023 年度向特定对象刊行A股股票召募资金使用的可行性分析叙述(矫正稿)》对募投式样的必要性、可行性、对公司权谋解决和财务景况的影响作念出了充分详备的评释。该式样的现实相宜公司发展计谋，具有权贵的经济和社会效益，对公司的永久发展具有积极作用。本次召募资金投资式样的现实，成心于耕种公司在改动药范畴的中枢竞争力。沉着董事一致愉快该议案，并愉快将本议案提交公司董事会审议。表决恶果：愉快4票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司刊登于上海证券来回所网站(www.sse.com.cn) 的《迪哲医药：2023年度向特定对象刊行A股股票召募资金使用可行性分析叙述(矫正稿)》。

审议通过《对于公司2023年度向特定对象刊行A股股票摊薄即期文告与填补法子及关联主体承诺(矫正稿)的议案》 沉着董事发言重点与主要主见：公司2023年度向特定对象刊行A股股票摊薄即期文告对公司主要财务主义的影响分析及公司拟选拔的填补法子相宜《国务院办公厅对于进一步加强成本商场中小投资者正当权力保护职责的主见》(国办发2013110号)和《对于首发及再融资、环节钞票重组摊薄即期文告联系事项的归并主见》(证监会公告201531号)等关联法律法例的限定。沉着董事一致愉快该议案，并愉快将本议案提交公司董事会审议。表决恶果：愉快4票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司刊登于上海证券来回所网站(www.sse.com.cn) 的《迪哲医药：对于公司2023年度向特定对象刊行A股股票摊薄即期文告与填补法子及关联主体承诺的公告(矫正稿)》。

审议通过《对于公司本次召募资金投向属于科技改动范畴的评释(矫正稿)的议案》 沉着董事发言重点与主要主见：公司本次刊行召募资金投向属于科技改动范畴，相宜过去公司合座发展标的，有助于提高公司科技改动智商，强化公司科创属性，相宜《刊行注册解决办法》等联系限定的条目。沉着董事一致愉快该议案，并愉快将本议案提交公司董事会审议。表决恶果：愉快4票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司刊登于上海证券来回所网站(www.sse.com.cn) 的《迪哲医药：对于本次召募资金投向属于科技改动范畴的评释(矫正稿)》。

审议通过《对于豁免沉着董事特意会议见知时限的议案》 董事发言重点与主要主见：无异议。表决恶果：愉快4票，反对0票，弃权0票。