证券代码：605337        证券简称：李子园           公告编号：2024-083 转债代码：111014        转债简称：李子转债            浙江李子园食物股份有限公司  对于“李子转债”展望平静转股价钱修正条件的提                      示性公告    本公司董事会、整体董事及相关推动保证本公告内容不存在职何造作纪录、 误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和圆善性承担法律包袱。   一、 可转债刊行上市大约    经中国证券监督科罚委员会“证监许可〔2023〕1166 号”文容或注册，浙江 李子园食物股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2023 年 6 月 20 日向不特定对象刊行了 600 万张可调遣公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。    经上海证券走动所自律监管决定书〔2023〕151 号文容或，公司本次刊行的 易，债券简称“李子转债”，债券代码“111014”。    “李子转债”转股期限为 2023 年 12 月 28 日至 2029 年 6 月 19 日，启动转 股价为 19.47 元/股。因公司实施 2023 年年度权利分配，“李子转债”转股价钱 自 2024 年 6 月 3 日起由 19.47 元/股扶直为 18.98 元/股，具体内容详见公司于 园食物股份有限公司对于实施 2023 年年度权利分配时扶直“李子转债”转股价 格的公告》（公告编号：2024-046）。   二、 可转债转股价钱修正条件与可能波及情况    （一）转股价钱向下修正条件    字据《浙江李子园食物股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募 阐扬书》，转股价钱修正条件如下：   在本次刊行的可调遣公司债券存续工夫，当公司股票在职意邻接三十个走动 日中至少有十五个走动日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有 权提倡转股价钱向下修正决策并提交公司推动大会审议表决。   上述决策须经出席会议的推动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有公司本次刊行的可调遣公司债券的推动应当秘籍。修正 后的转股价钱应不低于该次推动大会召开日前二十个走动日公司股票走动均价 和前一走动日走动均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一 期经审计的每股净钞票值和股票面值。   若在前述三十个走动日内发生过转股价钱扶直的情形，则在转股价钱扶直日 前的走动日按扶直前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱扶直日及之后的交 易日按扶直后的转股价钱和收盘价钱计较。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券走动所网站 （www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息裸露媒体上刊登相关公告， 公告修正幅度、股权登记日及暂停转股工夫（如需）等。从股权登记日后的第一 个走动日（即转股价钱修正日）入手规复转股请求并扩充修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股请求日或之后，调遣股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱扩充。   （二）转股价钱修正条件展望触发情况 《对于不向下修正“李子转债”转股价钱的议案》，决定本次不向下修正“李子 转债”转股价钱，且在昔时六个月内（即自 2024 年 5 月 29 日至 2024 年 11 月 28 日），如再次触发“李子转债”转股价钱向下修正条件，亦不提倡向下修正决策。 在此工夫之后，自 2024 年 11 月 29 日入手再行计较起算，若再次触发“李子转 债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将召开会议决定是否向下修正“李 子转债”转股价钱。详见公司于 2024 年 5 月 29 日在上海证券走动所网站 （www.sse.com.cn）裸露的《浙江李子园食物股份有限公司对于不向下修正“李 子转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-047）。   本次触发转股价钱修正条件的工夫从 2024 年 11 月 29 日起算，扫尾 2024 年 将有可能触发“李子转债”的转股价钱修正条件。   字据《上海证券走动所上市公司自律监管造就第 12 号—可转债公司债券》 章程，“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否 修正转股价钱，在次一走动日开市前裸露修正或者不修正可转债转股价钱的提醒 性公告，并按照召募阐扬书或者重组敷陈书的商定实时推行后续审议当作和信息 裸露义务。上市公司未按本款章程推行审议当作及信息裸露义务的，视为本次不 修正转股价钱。”公司将依据上述功令要求，辘集公司实质情况推行审议和裸露 义务。   三、 风险提醒   公司将字据《浙江李子园食物股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债 券召募阐扬书》的商定和相关法律功令要求，于触发“李子转债”的转股价钱修 正条件后召开董事会审议是否修正转股价钱，并实时推行信息裸露义务。   敬请宏大投资者温煦公司后续公告，介怀投资风险。   特此公告。                         浙江李子园食物股份有限公司董事会