（原标题：晨丰科技对于召开2025年第一次临时鼓励大会的见知）

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2024-109 债券代码：113628 债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司对于召开 2025年第一次临时鼓励大会的见知

伏击本体教导： - 鼓励大会召开日历：2025年1月10日 - 本次鼓励大会遴荐的蚁合投票系统：上海证券往来所鼓励大会蚁合投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓励大会类型和届次：2025年第一次临时鼓励大会 - 鼓励大会召集东谈主：董事会 - 投票形态：现场投票和蚁合投票相连系的形态 - 现场会议召开的日历、时分和场地： - 日历时分：2025年1月10日 14点00分 - 场地：浙江省海宁市盐官镇园区四路10号公司会议室 - 蚁合投票的系统、起止日历和投票时分： - 系统：上海证券往来所鼓励大会蚁合投票系统 - 起止时分：2025年1月10日至2025年1月10日 - 投票时分：往来时分段 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案1：《对于为全资孙公司提供担保的议案》 - 议案2：《对于全资子公司为参股孙公司提供股权质押担保的议案》

三、鼓励大会投票刺目事项 - 本公司鼓励通过上海证券往来所鼓励大会蚁合投票系统足下表决权的，既不错登陆往来系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个鼓励账户的鼓励，可足下的表决权数目是其名下沿路鼓励账户所捏调换类别鄙俗股和调换品种优先股的数目总数。 - 消亡表决权通过现场、本所蚁合投票平台或其他形态访佛进行表决的，以第一次投票遵循为准。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会，并不错以书面样子交付代理东谈主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高档惩办东谈主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记方法 - 出席会议的鼓励应捏以下文献办理登记： - 个东谈主鼓励：身份证、股票账户卡；交付代理东谈主：身份证、鼓励授权交付书。 - 法东谈主鼓励：法定代表东谈主身份证、法定代表东谈主阅历评释；交付代理东谈主：身份证、法东谈主鼓励单元的法定代表东谈主照章出具的书面授权交付书。 - 罪人东谈主鼓励：授权代表东谈主身份证、鼓励单元的授权交付书。 - 登记时分：2025年1月3日上昼9:00—11:30，下昼13:00-16:30。 - 登记地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路10号公司证券部。

六、其他事项 - 本次会议出席者交通及食宿用度自理。 - 连系部门：公司证券部 - 电话：0573-87618171 - 传真：0573-87619008 - 邮箱：cf_info@cnlampholder.com - 连系地址：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇园区四路10号浙江晨丰科技股份有限公司

特此公告。 浙江晨丰科技股份有限公司董事会 2024年12月24日

附件1：授权交付书

授权交付书 浙江晨丰科技股份有限公司： 兹交付先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2025年1月10日召开的贵公司2025年第一次临时鼓励大会，并代为足下表决权。 交付东谈主捏鄙俗股数： 交付东谈主捏优先股数： 交付东谈主鼓励账户号： 序号 非蕴蓄投票议案称号 快乐 反对 弃权 1 《对于为全资孙公司提供担保的议案》 2 《对于全资子公司为参股孙公司提供股权质押担保的议案》 交付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 交付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 交付日历： 年 月 日 备注：交付东谈主应当在交付书中“快乐”、“反对”或“弃权”意向中弃取一个并打“√”，对于交付东谈主在本授权交付书中未作具体联接的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。