（原标题：北京国枫讼师事务所对于嘉好意思食物包装（滁州）股份有限公司2024年第二次临时鞭策大会的法律认识书）

北京市东城区开国门内大街 26号新闻大厦 7层、8层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：1000051北京国枫讼师事务所对于嘉好意思食物包装（滁州）股份有限公司2024年第二次临时鞭策大会的法律认识书国枫律股字2024A0559号致：嘉好意思食物包装（滁州）股份有限公司（贵公司）北京国枫讼师事务所（以下简称“本所”）接纳贵公司的交付，指派讼师出席并见证贵公司 2024年第二次临时鞭策大会（以下简称“本次会议”）。本所讼师左证《中华东说念主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华东说念主民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司鞭策大会法则》（以下简称“《鞭策大会法则》”）、《讼师事务所从事证券法律业务科罚宗旨》（以下简称“《证券法律业务科罚宗旨》”）、《讼师事务所证券法律业务执业法则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业法则》”）等关联法律、行政法例、规章、圭表性文献及《嘉好意思食物包装（滁州）股份有限公司限定》（以下简称“《公司限定》”）的限定，就本次会议的召集与召开步调、召集东说念主资历、出席会议东说念主员资历、会议表决步调及表决成果等事宜，出具本法律认识书。

一、本次会议的召集、召开步调 （一）本次会议的召集 经检查，本次会议由贵公司第三届董事会第十一次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2024年10月31日在深圳证券交游所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息表露媒体公配置布了《嘉好意思食物包装（滁州）股份有限公司对于召开2024年第二次临时鞭策大会的示知》（以下简称为“会议示知”），该示知载明了本次会议的召开时间、场地、召开模式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记模式等事项。 （二）本次会议的召开 贵公司本次会议以现场投票表决和集合投票表决相集结的模式召开。本次会议的现场会议于2024年11月15日14:00在安徽省滁州市琅琊区芜湖东路189号公司会议室定期召开，由贵公司董事长陈民先生主执。本次会议通过深圳证券交游所交游系统进行集合投票的具体时间为2024年11月15日上昼9:15-9:25，9:30-11:30，下昼13:00-15:00；通过深圳证券交游所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月15日上昼9:15至15:00技能的淘气时间。经检查，贵公司本次会议召开的时间、场地、模式及会议实质均与会议示知所载明的关联实质一致。

二、本次会议的召集东说念主和出席会议东说念主员的资历 本次会议的召集东说念主为贵公司董事会，适当法律、行政法例、规章、圭表性文献、《鞭策大会法则》及《公司限定》限定的召集东说念主资历。左证现场出席会议鞭策开立股票账户的评释文献、关联身份评释文献、鞭策代理东说念主提交的鞭策授权交付书和个东说念主有用身份证件、深圳证券信息有限公司反应的集合投票统计成果、收场本次会议股权登记日的鞭策名册，并经贵公司及本所讼师检查阐明，本次会议通过现场和集合投票的鞭策（鞭策代理东说念主）策画163东说念主，代表股份576,449,912股，占贵公司有表决权股份总额的60.1070%。除贵公司鞭策（鞭策代理东说念主）外，出席本次会议的东说念主员还包括贵公司董事、监事、高等科罚东说念主员及本所承办讼师。经检查，上述现场会议出席东说念主员的资历适当法律、行政法例、规章、圭表性文献、《鞭策大会法则》和《公司限定》的限定，正当有用；上述插足集合投票的鞭策资历已由深圳证券交游所交游系统和互联网投票系统进行认证。

三、本次会议的表决步融合表决成果 经检查，本次会议依照法律、行政法例、规章、圭表性文献、《鞭策大会法则》及《公司限定》的限定，对贵公司已公告的会议示知中所列明的沿途议案进行了逐项审议，表决成果如下： （一）逐项表决通过了《对于以逼近竞价交游模式回购公司股份决策的议案》 1.01回购股份的指标 表决成果：快活576,042,612股，占出席本次鞭策会有用表决权股份总额的99.9293%；反对245,900股，占出席本次鞭策会有用表决权股份总额的0.0427%；弃权161,400股，占出席本次鞭策会有用表决权股份总额的0.0280%。 1.02回购股份适当关联要求 表决成果：快活576,197,112股，占出席本次鞭策会有用表决权股份总额的99.9561%；反对222,300股，占出席本次鞭策会有用表决权股份总额的0.0386%；弃权30,500股，占出席本次鞭策会有用表决权股份总额的0.0053%。 1.03拟回购股份的模式、价钱区间 表决成果：快活576,225,812股，占出席会议有用表决权股份总额的99.9611%；反对217,200股，占出席会议有用表决权股份总额的0.0377%；弃权6,900股，占出席会议有用表决权股份总额的0.0012%。 1.04拟回购股份的种类、用途、数目、占公司总股本的比例 表决成果：快活576,197,112股，占出席会议有用表决权股份总额的99.9561%；反对222,300股，占出席会议有用表决权股份总额的0.0386%；弃权30,500股，占出席会议有用表决权股份总额的0.0053%。 1.05拟用于回购的资金总额、资金起原 表决成果：快活576,220,712股，占出席会议有用表决权股份总额的99.9602%；反对222,300股，占出席会议有用表决权股份总额的0.0386%；弃权6,900股，占出席会议有用表决权股份总额的0.0012%。 1.06回购股份的试验期限 表决成果：快活576,220,712股，占出席会议有用表决权股份总额的99.9602%；反对5222,300股，占出席会议有用表决权股份总额的0.0386%；弃权6,900股，占出席会议有用表决权股份总额的0.0012%。 1.07对于办理本次回购股份关联事宜的具体授权 表决成果：快活576,197,112股，占出席会议有用表决权股份总额的99.9561%；反对245,900股，占出席会议有用表决权股份总额的0.0427%；弃权6,900股，占出席会议有用表决权股份总额的0.0012%。

四、论断性认识 总而言之，本所讼师合计，贵公司本次会议的召集、召开步调适当法律、行政法例、规章、圭表性文献、《上市公司鞭策大会法则》及《公司限定》的限定，本次会议的召集东说念主和出席会议东说念主员的资历以及本次会议的表决步融合表决成果均正当有用。本法律认识书一式贰份。