（原标题：对于召开2024年第三次临时鞭策大会的奉告）

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2024-040

大连德迈仕精密科技股份有限公司对于召开 2024年第三次临时鞭策大会的奉告

本公司及董事会整体成员保证信息浮现骨子的真正、准确和好意思满，莫得破绽记录、误导性述说或要紧遗漏。

一、召开会议的基本情况 1、鞭策大会届次：2024年第三次临时鞭策大会 2、鞭策大会召集东谈主：公司董事会 3、会议召开正当、合规性：本次鞭策大会会议召开量度事项经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，召集要领稳当《公司法》《证券法》《深圳证券交往所上市公司自律监管指点第 2号——创业板上市公司要领运作》等法律、法例、司法和《公司规定》的相关按序。 4、会议召开日历、时刻： （1）现场会议时刻：2024年 12月 4日下昼 15:00 （2）聚积投票时刻：通过深圳证券交往所交往系统进行聚积投票的具体时刻为：2024年 12月 4日上昼 9:15-9:25、9:30-11:30，下昼 13:00-15:00。通过深圳证券交往所互联网投票系统进行聚积投票的具体时刻为：2024年12月 4日上昼 9:15至下昼 15:00时刻的苟且时刻。 5、会议召开格式：本次会议禁受现场表决与聚积投票相长入的格式召开。鞭策只可遴聘现场投票、深交所交往系统投票或深交所鞭策大会聚积投票平台投票中的一种格式投票，如团结表决权出现重迭投票表决的，以第一次投票表决效果为准。 6、股权登记日：2024年 11月 29日。 7、出席对象： （1）在股权登记日抓有公司股份的鞭策。于股权登记日下昼深圳证券交往所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司整体鞭策均有权出席本次鞭策大会，并不错书面格式交付代理东谈主出席会议和插足表决，该鞭策代理东谈主无用是本公司鞭策。 （2）本公司董事、监事和高档科罚东谈主员。 （3）本公司遴聘的讼师。 （4）凭据相关法例应当出席、列席鞭策大会的其他东谈主员。 8、现场会议场所：辽宁省大连旅顺经济缔造区兴发路 88号大连德迈仕精密科技股份有限公司二楼会议室。

二、本次鞭策大会审议事项 1、本次鞭策大会审议的提案 | 提案编码 | 提案称号 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：代表以下统统议案 | 该列打勾的栏目不错投票 | √ | | 1.00 | 《对于拟购买董监高职守险的议案》 | √ | | 2.00 | 《对于续聘公司 2024年度审计机构的议案》 | √ |

2、提案的浮现情况 上述议案还是公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，具体骨子详见公司在中国证监会指定信息浮现网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）浮现的相关公告。

3、评释 （1）本次鞭策大会议案 1，关联鞭策应逃避表决。 （2）本次鞭策大会一起议案对中小投资者的表决单独计票，并在鞭策大会决策中浮现计票效果（中小投资者是指除了抓有上市公司股份的董事、监事、高档科罚东谈主员、单独粗略统统抓有上市公司 5%以上股份的鞭策之外的其他鞭策）。 （3）除上述所列议案外，单独粗略统统抓有公司 3%以上股份鞭策若有其他需要提交本次临时鞭策大会审议的议案，请于 2024年 11月 24日前将临时议案以书面格式提交公司董事会。

三、会议登记方法 1、登记格式： （1）当然东谈主鞭策应抓本东谈主身份证、鞭策账户卡等抓股讲授办理登记手续；当然东谈主鞭策交付代理东谈主的，代理东谈主应抓本东谈主身份证、授权交付书（附件 3）、交付东谈主鞭策账户卡等抓股讲授、交付东谈主身份证办理登记手续；出席东谈主员应佩带上述文献的原件插足鞭策大会。 （2）法东谈主鞭策应由法定代表东谈主或法定代表东谈主交付的代理东谈主出席会议。法定代表东谈主出席会议的，应抓加盖公章的贸易派司复印件、法定代表东谈主讲授书及身份证、鞭策账户卡等抓股讲授办理登记手续；法定代表东谈主交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应抓代理东谈主本东谈主身份证、加盖公章的贸易派司复印件、法定代表东谈主出具的授权交付书（附件 3）、法定代表东谈主讲授、鞭策账户卡等抓股讲授办理登记手续；出席东谈主员应佩带上述文献的原件插足鞭策大会。 （3）他乡鞭策可禁受信函或传竟然格式登记，鞭策请填写《大连德迈仕精密科技股份有限公司 2024年第四次临时鞭策大会鞭策登记表》（附件 2），以便登记证据。传真请在 2024年 12月 3日下昼 16:00前投递公司证券部。来信请寄：大连市旅顺经济缔造区兴发路 88号大连德迈仕精密科技股份有限公司证券部，邮编 116041（信封请注明“鞭策大会”字样）。公司不接受电话登记。 （4）正式事项：现场出席会议的鞭策和鞭策代理东谈主请佩带相关证件的原件到场参会。

2、登记场所：辽宁省大连旅顺经济缔造区兴发路 88号大连德迈仕精密科技股份有限公司二楼会议室。 3、登记时刻：2024年 12月 4日上昼 9:00-11:30，下昼 13:00-14:00。 4、其他事项 （1）本次鞭策大会现场会议会期预测为半天，出席会议鞭策或鞭策代理东谈主的交通、食宿等用度自理。 （2）会务量度东谈主：孙鹏飞 量度电话：0411-62187998-2212 传真：0411-62187955 电子邮箱：jam.sun@cdms-china.com 量度地址：辽宁省大连旅顺经济缔造区兴发路 88号

四、插足聚积投票的具体操作进程 本次鞭策大会，鞭策不错通过深交所交往系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）插足投票，聚积投票的具体操作进程见附件 1。

五、备查文献 1、《第四届董事会第二次会议决策》； 2、《第四届监事会第二次会议决策》。

特此公告。

大连德迈仕精密科技股份有限公司董事会 2024年 11月 15日