终了2024年12月5日收盘，京华激光(603607)报收于17.96元，飞腾0.17%，换手率4.48%，成交量8.0万手，成交额1.43亿元。

当日关怀点往复：京华激光主力资金净流出238.07万元，占总成交额1.66%。公告：京华激光第三届董事会第十二次会议审议通过多项议案，包括使用闲置自有资金购买答理产物、补选寥寂董事等。鼓舞大会：京华激光将于2024年12月20日召开第二次临时鼓舞大会，审议对于使用闲置自有资金购买答理产物和补选寥寂董事的议案。往复信息汇总

京华激光2024-12-05信息汇总往复信息汇总资金流向当日主力资金净流出238.07万元，占总成交额1.66%；游资资金净流入566.12万元，占总成交额3.95%；散户资金净流出328.04万元，占总成交额2.29%。

公司公告汇总第三届董事会第十二次会议决议公告

浙江京华激光科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2024年12月4日在公司会议室以现场王人集通信的神志召开，会议告知已于2024年11月23日以通信神志发出，本次会议应出席董事9东说念主，践诺出席董事9东说念主，会议由董事长孙建成先生主执，公司监事及高等经管东说念主员列席了本次会议。会议审议通过以下议案：- 对于使用闲置自有资金购买答理产物的议案：具体内容详见同日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）露馅的《京华激光对于使用闲置自有资金购买答理产物的公告》。表决末端：9票答允，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交鼓舞大会审议。- 对于补选第三届董事会寥寂董事的议案：董事会答允提名沈海鸥先生为公司第三届董事会寥寂董事候选东说念主，任期自鼓舞大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。表决末端：9票答允，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交鼓舞大会审议。- 对于诊疗董事会特意委员会委员的议案：诊疗后，薪酬与侦查委员会由孙建成先生、沈海鸥先生、郊野女士组成，沈海鸥先生为主任委员；审计委员会由郊野女士、沈海鸥先生、钱坤先生组成，郊野女士为主任委员；提名委员会由孙建成先生、刘守先生、沈海鸥先生组成，刘守先生为主任委员。表决末端：9票答允，0票反对，0票弃权。- 对于召开公司2024年第二次临时鼓舞大会的议案：具体内容详见同日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）露馅的《京华激光对于召开2024年第二次临时鼓舞大会的告知》。表决末端：9票答允，0票反对，0票弃权。

第三届监事会第十二次会议决议公告

浙江京华激光科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2024年12月4日在公司会议室以现场神志召开，会议告知已于2024年11月23日以通信神志发出，本次会议应出席监事3东说念主，践诺出席监事3东说念主，会议由监事会主席谢伟东先生主执，本次会议召开适当《公规则》等关连法律律例和《公司划定》的划定，会议的召开正当灵验。审议通过《对于使用闲置自有资金购买答理产物的议案》。监事会以为：在保证资金流动性和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买风险可控的答理产物，有益于提升公司自有资金的使用末端，公司亦将因此而赢得一定的投资收益。公司本次使用闲置自有资金购买答理产物的关连审议、有策画措施均按照关连划定的经过进行，有策画正当、合规，不存在损伤公司及举座鼓舞利益的情况。表决情况：陈赞3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交鼓舞大会审议。

对于召开2024年第二次临时鼓舞大会告知

浙江京华激光科技股份有限公司对于召开2024年第二次临时鼓舞大会的告知伏击内容提醒：- 鼓舞大会召开日历：2024年12月20日- 本次鼓舞大会继承的收集投票系统：上海证券往复所鼓舞大会收集投票系统- 召开的日历时辰：2024年12月20日14点00分- 召开地方：浙江省绍兴市越城区中山路89号浙江京华激光科技股份有限公司会议室- 收集投票的系统、起止日历和投票时辰： - 收集投票系统：上海证券往复所鼓舞大会收集投票系统 - 收集投票起止时辰：自2024年12月20日至2024年12月20日 - 继承上海证券往复所收集投票系统，通过往复系统投票平台的投票时辰为鼓舞大会召开当日的往复时辰段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时辰为鼓舞大会召开当日的9:15-15:00。- 会议审议事项： - 序号1：对于使用闲置自有资金购买答理产物的议案（投票鼓舞类型：A股鼓舞） - 序号2：对于补选第三届董事会寥寂董事的议案（投票鼓舞类型：A股鼓舞）

对于使用闲置自有资金购买答理产物的公告

伏击内容提醒：- 投金钱品种类：安全性高、流动性好、风险较低的具有正当诡计经验的金融机构销售的答理产物或进款类产物。- 授权金额：不进步7亿元（含7亿元），上述资金额度内可调动使用。- 推论的审议措施：仍是公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2024年第二次临时鼓舞大会审议。- 风险提醒：公司拟购买安全性高、流动性好、风险较低的具有正当诡计经验的金融机构销售的答理产物或进款类产物，但金融市集受宏不雅经济的影响较大，存在答理投资受到市集风险、计谋风险、流动性风险、不成抗力风险等风险身分影响的情形。敬请雄壮投资者留意投资风险。

对于补选第三届董事会寥寂董事的公告

浙江京华激光科技股份有限公司寥寂董事沈志峰先生因个东说念主原因辞去公司寥寂董事及董事会特意委员会的关连职务。具体内容详见公司于2024年12月3日露馅于上海证券往复所网站的《京华激光对于寥寂董事去职的公告》（公告编号：2024-027）。为完善公司处理结构、保证公司董事会责任的每每开展，经董事会提名委员会经验审核通过，公司于2024年12月4日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《对于补选第三届董事会寥寂董事的议案》及《对于诊疗董事会特意委员会委员的议案》，董事会答允补选沈海鸥先生为公司第三届董事会寥寂董事候选东说念主，并答允沈海鸥先生经公司鼓舞大会选举为寥寂董过后，接替沈志峰先生担任公司第三届董事会薪酬与侦查委员会主任委员、第三届董事会提名委员会委员和第三届董事会审计委员会委员，任期均自鼓舞大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。沈海鸥先生仍是干预培训并取得证券往复所认同的关连培训阐明材料，其寥寂董事候选东说念主任职经验尚需经上海证券往复所审核无异议后，提交鼓舞大会审议。

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